หาเงิน

เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้กำหนดกลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงินซึ่งประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยกำหนดให้การฟอกเงินเป็นอาชญากรและจัดให้มีการยึดและอายัดเงินที่ผิดกฎหมาย และ การดำเนินการตาม ชุดมาตรการป้องกันที่กำกับสินเชื่อและสถาบันการเงินและมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานทางการเงิน มาตรการเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่เรียกว่ากฎการรู้จักลูกค้าของคุณ (ขั้นตอนสำหรับการระบุตัวตนของลูกค้าที่เปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการ หาเงิน และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่เหมาะสม) การรายงานต่อหน่วยงานระดับชาติของธุรกรรมทั้งหมดที่ ถูกพิจารณาว่าน่าสงสัยและความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โพสต์โดย : Xenon เมื่อ 28 มี.ค. 2566 11:54:02 น. อ่าน 42 ตอบ 0